Вона використовує міжнародні реєстри, щоб шукати зв’язки юросіб та фізосіб з російськими та білоруськими активами, публічними діячами й підсанкційними особами.
«Ми прагнемо не лише виявляти майно агресора, а й допомагати заморозити та арештувати його — адже переконані, що кожна причетна до війни особа мусить заплатити максимальну ціну», — говорять в YouControl.
RuAssets знаходить навіть найбільш приховані зв’язки з країнами-агресорами через ланцюги посередників. Якщо людина має навіть непрямий контакт — через родичів, роботу або посадові повноваження — сервіс покаже цей зв’язок як можливий фактор ризику.
Крім того, він містить широкий список російських та білоруських національних публічних діячів з понад сотні джерел. А ще — аналізує дані з офіційних відкритих європейських реєстрів власників і бенефіціарів бізнесів. Сервіс охоплює дані з понад 15 країн.
«Після початку військового вторгнення Росії проти України ми почали розвивати RuAssets для пошуку російських та білоруських активів та перевірки зв’язків між політично відомими особами та тими, хто перебуває в санкційних списках. У мирний час цей продукт був би розроблений для регулярних операцій AML та KYC, що спростило б роботу комплаєнс-менеджерів та ризик-менеджерів, але сьогодні ми зібрали всі сили, щоб попередити весь світ про загрозу співпраці з бізнесом, який має «російський слід», — пояснюють розробники.
Для журналістів, представників держвідомств та правоохоронних органів України сервіс є безоплатним. Їм просто потрібно подати заявку на сайті.
Оксана Кошова
Sourse: vechirniy.kyiv.ua
