Більшість членів групи були вихідцями з Сирії та «працювали» у столиці.
Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством та поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Транзакції, зокрема й для терористичних угруповань, проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала» (назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення та активно використовується на території Близького та Середнього Сходу).
Під час обшуків у зловмисників було вилучено понад 3,9 мільйона гривень, банківські картки, які використовувались для незаконних операцій та «чорну бухгалтерію».
Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Викриття злочинної схеми проводилось спільно з Печерським УП ГУ Нацполіції в м. Києві, під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 6.
Триває досудове слідство.
Даша ГРИШИНА, «Вечірній Київ»
Sourse: vechirniy.kyiv.ua
