НАБУ закрило зернову справу на $60 мільйонів
Понад 270 тисяч тонн зерна, що належало державі, було відправлено до Саудівської Аравії, а 60 мільйонів доларів опинилися на офшорних рахунках – НАБУ та САП завершили багаторічне розслідування щодо однієї з найбільших корупційних схем у державному агропромисловому секторі. Схеми фіктивного продажу зернових неодноразово потрапляли в поле зору антикорупційних розслідувань в Україні. Цього разу під слідством опинився власник міжнародного зернотрейдера – підсанкційний олігарх, який переховується в Монако. Матеріали кримінального провадження передано стороні захисту для ознайомлення.
НАБУ та САП завершили слідчі дії за підозрою власника міжнародного зернотрейдера – олігарха російського походження, який організував схему заволодіння зерном ДПЗКУ в особливо великих розмірах. Рішення про завершення досудового розслідування ухвалив прокурор САП. Деталі оборудки висвітлили прокурор САП Віталій Гречишкін та старший детектив НАБУ Василь Сенюта. Згідно з інформацією ЗМІ, йдеться про бізнесмена Олексія Федоричева – власника компанії Fedcominvest Europe SARL. Федоричев перебуває під санкціями РНБО, оголошений у розшук, а слідство вважає його головним ініціатором цієї справи.
Згідно з версією слідства, у період з липня по жовтень 2014 року посадовці ДПЗКУ спільно з представником міжнародного зернотрейдера організували продаж державного зерна підконтрольним компаніям за зниженими цінами. До кінця 2014 року ДПЗКУ відвантажила за цією схемою понад 270 тисяч тонн ячменю та ще 22 тисячі тонн пшениці. Це обсяг, еквівалентний вантажу потяга завдовжки 60 кілометрів, що становить приблизно 4 000 вагонів. Зерно фактично потрапило до кінцевого споживача в Саудівській Аравії, проте державна корпорація не отримала коштів за нього.
Лише за першим контрактом понад 16 мільйонів доларів замість рахунків ДПЗКУ надійшли на рахунки офшорної компанії, зареєстрованої в Латвії. Загалом, за даними САП, понад 40,9 мільйона доларів були легалізовані через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі, під приводом оплати інформаційних та агентських послуг, які фактично не надавались. Ключовим інструментом цієї схеми стала **посередницька компанія-одноденка**, яка була прописана в контрактах і виставляла рахунки за послуги, але реально їх не надавала. Домовленості щодо “різниці” між ринковою та заниженою ціною відбувалися в месенджерах з “першими особами” ДПЗКУ.
Вироки вже є – тепер черга організатора
Загалом у справі фігурують шість осіб. Щодо трьох колишніх посадовців ДПЗКУ та власника іноземної компанії суд вже виніс обвинувальні вироки. Ще один представник зернотрейдера наразі перебуває під судовим розглядом.
У липні 2024 року антикорупційні органи добилися арешту середньовічного замку Федоричева в Італії – його визнали речовим доказом у справі. Правоохоронні органи Італії, виконуючи запит про міжнародну правову допомогу, наклали арешт на активи вартістю близько 41 мільйона євро, що належать бізнесмену. Це один із найбільших арештів активів підозрюваного в рамках антикорупційного провадження в Україні.
Прокурор САП ухвалив рішення про завершення розслідування щодо власника зернотрейдера. Детективи НАБУ відкрили матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення перед направленням справи до суду. Таким чином, справа наблизилася до судового розгляду щодо головного фігуранта.
Що варто знати про контекст справи
За десять років діяльності НАБУ притягнуло до кримінальної відповідальності понад 1 500 осіб, серед яких 200 народних депутатів та інших посадовців. За рішеннями судів державі було відшкодовано понад 9,3 мільярда гривень, а 2,48 мільярда спрямовано на потреби війська. Зернова справа – одна з найбільших за сумою збитків в історії Бюро. **Типова модель схеми** – продаж державних активів за зниженими цінами через підставних посередників – залишалася незмінною протягом років.
Паралельно антикорупційні органи розслідують ще одну схему в ДПЗКУ: до складу організованої злочинної групи входили колишні топпосадовці держкорпорації та представники іноземної компанії. У 2021 році керівництво ДПЗКУ уклало з компанією-нерезидентом чотири зовнішньоекономічні контракти на постачання фуражної кукурудзи. Внаслідок цих дій державна корпорація втратила майже 106 тисяч тонн зерна вартістю 776 мільйонів гривень. Це свідчить про те, що державні зернові активи залишаються **хронічною ціллю для корупційних схем**.
Корупція в ДПЗКУ тривала роками
Вищий антикорупційний суд раніше засудив до 10 років позбавлення волі колишнього голову ДПЗКУ Петра Вовчука за незаконні оборудки з продажем зерна. У справі про розкрадання зерна суд виніс рекордний вирок. Вовчука у 2023 році екстрадували з Литви – він роками чекав суду за кордоном.
Схема 2014 року з продажем зерна ДПЗКУ за зниженими цінами через посередників реалізовувалась через низку приватних компаній, підконтрольних посадовцям ДПЗКУ та зернотрейдеру. Постачання зерна відбувалося на умовах післяплати, що не відповідало ринковим правилам і наражало державне підприємство на ризик неотримання коштів. Тепер, коли слідство щодо організатора завершено, фіктивний продаж зерна як інструмент корупції знову опинився у фокусі уваги антикорупційних органів.