В Україні викрили оборудку на кругленьку суму в гривнях у криптосфері
Правоохоронні органи розкрили злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали криптоактивами громадян за допомогою підроблених онлайн-ресурсів зі шкідливим софтом. Загальний обсяг збитків сягає мільйонів гривень. Згідно з матеріалами розслідування, зловмисники знаходили потенційних жертв у спеціалізованих групах месенджера Telegram і пропонували їм допомогу в торгівлі криптовалютою.
Згодом потерпілим надсилали посилання на навмисно створені вебсайти, які візуально імітували популярні криптоплатформи, але фактично містили зловмисне програмне забезпечення – так звані криптодрейнери.
Коли користувачі під’єднували свої цифрові гаманці, вони по суті надавали доступ до своїх активів. Це дозволяло шахраям автоматично знімати кошти без додаткових підтверджень. У результаті, лише в одному зафіксованому випадку зловмисники привласнили понад 95 тисяч USDT, що відповідає майже 4 млн гривень, а в іншому – ще більше тисячі USDT.
Українці втрачали мільйони гривень через шахрайську схему. Фото: Нацполіція
Чотирьом членам злочинного угруповання, включно зі співучасником, вже висунуто обвинувачення у шахрайстві в особливо великих розмірах та узаконенні незаконно отриманих доходів. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Зловмисникам загрожує 12 років з конфіскацією майна. Фото: Нацполіція
В Україні виявляються нові шахрайські схеми у сфері криптовалют
Зі зростанням ринку криптовалют цифрові активи все частіше застосовуються як інструмент для інвестування, накопичення коштів та проведення розрахунків. Разом з тим, держава поступово посилює нагляд за подібними операціями, щоб не допустити відмивання грошей, підтримки тероризму та ухилення від сплати податків.
Експерти з кібербезпеки також відзначають нові шахрайські методи. Зокрема, зловмисники активно використовують сайти знайомств для виманювання криптовалюти та особистої інформації. Це явище отримало назву CryptoRom. Згідно з дослідженнями, жертви таких махінацій втрачали від 25 до 87 тисяч доларів, а на одному з криптогаманців, який контролюється шахраями, зберігалося близько 1,8 млн доларів у цифрових активах. Схожі афери вже поширилися за межі Азії – зокрема у США та країнах Європи.