Прокуратура розкрила значну аферу на 140 млн грн
Колишнього обранця Хмельницької облради Андрія Гордійчука підозрюють у зловживаннях з позиками держбанку на 185 млн грн. Згідно з матеріалами слідства, агропідприємець оформлював кредити через підконтрольні компанії. Його також обвинувачують у збуті заставної техніки та відсутності бажання повертати гроші.
Про це поінформував генеральний прокурор Руслан Кравченко. Він зазначає, що правоохоронці виявили велику схему незаконного заволодіння коштами державного банку на загальну суму близько 185 мільйонів гривень. Прізвище екс-посадовця Кравченко не називає. Втім, деталі справи вказують на колишнього депутата Хмельницької обласної ради Андрія Гордійчука.
За відомостями слідства, спершу підприємець отримав у держбанку майже 80 млн грн кредиту нібито для розвитку сільськогосподарського виробництва. За ці кошти він придбав 90 тракторів і певний час сумлінно виконував кредитні зобов’язання, створюючи репутацію надійного боржника.
Згодом бізнесмен застосував вже наявну техніку як заставу для отримання нової позики – ще на 70 млн грн. Згідно з документами, гроші мали піти на збільшення обігових коштів підприємства.
Схема шахрайства агробізнесмена через держбанк. Фото: Офіс генпрокурора
Одночасно, за даними правоохоронців, через підставні фіктивні фірми, які фактично не провадили жодної господарської діяльності, було оформлено ще один кредит – на 35 млн грн. Таким чином загальна сума залучених грошей досягла близько 185 млн грн.
В прокуратурі запевняють, що повертати позики підозрюваний не планував. Заставну техніку він, за даними слідчих, збув стороннім особам. Правоохоронцям вдалося розшукати 46 із 90 тракторів. Після їх продажу частину боргу перед банком вдалося сплатити. Однак втрати державної фінансової установи, за оцінками слідства, склали приблизно 140 млн грн.
Схема шахрайства, розкрита на Дніпропетровщині
Окремо слідчі повідомили про ще одну схему, виявлену на Криворіжжі. За інформацією правоохоронних органів, група осіб через фіктивну компанію замовила у аграріїв понад 800 тонн ріпаку. Для створення довіри члени схеми частково сплатили за поставки та пообіцяли остаточний розрахунок після отримання продукції. Після відвантаження всього товару ріпак вивезли на експорт, а платежі припинилися. Збитки фермерського господарства оцінили у 11 млн грн. Дії фігурантів справи кваліфікували за статтями про шахрайство та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.
“Схема була майже бездоганною – якби не розслідування. Наразі підозрюваний переховується за кордоном. Вирішується питання про міжнародний розшук. Встановлюємо співучасників, розшукуємо незаконно реалізовану техніку”, – повідомив Руслан Кравченко.
Що відомо про розкриття корупційних схем Офісом генерального прокурора
Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомляв про виявлення іншої великої схеми – із незаконним заволодінням нерухомістю у Києві та Одесі. У цій справі підозру отримав колишній суддя Олексій Тандир, який вже перебуває під арештом через смертельну ДТП на блокпосту. Нові підозри стосуються шахрайства та причетності до злочинної організації.
За версією слідчих, група осіб неправомірно заволоділа п’ятьма квартирами, власники яких померли або тривалий час були відсутні. До схеми, за інформацією прокуратури, також були залучені представник Державної виконавчої служби, адвокати та приватні особи. Правоохоронці стверджують, що учасники угруповання виготовляли фальшиві документи, створювали фіктивні заборгованості та оформлювали неправдиві договори на мільйони гривень. На тлі таких випадків експерти також нагадують про активне поширення різноманітних шахрайських дій у фінансовій сфері – від псевдоінвестиційних платформ до криптовалютних проєктів та підроблених ШІ-стартапів.