СБУ припинила функціонування великого онлайн-казино, за допомогою якого відмивалися мільярди гривень. Фото: Прокуратура України
Спецслужби спільно з Офісом генпрокурора України викрили групу громадян рф та їхню спільницю з України, які організували мережу нелегальних віртуальних казино, замаскованих під звичайні ІТ-фірми. Організатори здійснювали управління п’ятьма ігровими вебсайтами та через криптовалюту та офшорні компанії відмили понад 5 мільярдів гривень. Тепер за незаконну діяльність та відмивання мільярдів гривень фігурантам доведеться відповідати перед законом.
Подробиці щодо ліквідації масштабного грального бізнесу розголосив Генеральний прокурор Руслан Кравченко. До злочинної групи, окрім трьох ватажків, входили ще семеро співучасників. Члени схеми налагодили технічну підтримку ресурсів та застосовували законні фірми як прикриття для їхньої діяльності.
Учасниці масштабної схеми вручають повідомлення про підозру
«Частина з них раніше працювала в межах закону, але після скасування ліцензій організатори створили нові вебсайти з тими самими назвами та продовжили незаконну діяльність», — наголосив Кравченко.
Рух грошових коштів маскували за допомогою заплутаних операцій із криптовалютою. Гравці робили ставки в стейблкоїнах (USDT), які миттєво потрапляли на криптогаманці керівництва угруповання. Для узаконення цих коштів гроші спочатку переводили на рахунки компанії в Естонії, а потім виводили на залежні офшорні фірми.
Усім десятьом учасникам ставлять у провину роботу в угрупованні, а організаторам — ще й легалізацію доходів в особливо великих розмірах. На даний момент триває активне розслідування, щоб кожен фігурант поніс заслужене покарання.
Детективи БЕБ вручають підозру фігурантам у квартирі
«Двом громадянам РФ повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється», — зазначив прокурор.
Іншим виконавцям підозри вручили через близьких, як передбачено законодавством. Масштабна операція стала наслідком спільних зусиль Офісу Генпрокурора, БЕБ та СБУ. Представники силових структур підкреслюють, що підпільні казино — це значні тіньові фінансові ресурси, які замість надходження до державного бюджету осідають у кишенях злочинців.
Так виглядає розкішна зала підпільного казино
Чи зможуть правоохоронці повністю викорінити підпільні казино
Викриття багатомільярдної схеми — лише складова широкомасштабної кампанії, оскільки боротьба з нелегальними азартними іграми активно ведеться і у 2026 році. Зокрема, 21 січня у Дніпрі поліція виявила прихований зал, що діяв «лише для обраних» за попереднім записом. Там 26-річна адміністраторка особисто здійснювала відбір клієнтів, а під час обшуку правоохоронці конфіскували 20 комп’ютерів та чорну бухгалтерію.
Цей епізод доповнює перелік значних досягнень правоохоронних органів, започаткований у минулому році. У серпні 2025-го в Києві припинили діяльність мережі з 10 нелегальних казино, організовану двома братами — колишніми міліціонерами з Вінницької області. Цей «підпільний Лас-Вегас» функціонував у закритому режимі з дрес-кодом і генерував до 15 мільйонів гривень прибутку щомісяця. Зловмисники навіть усували конкурентів, викликаючи до них поліцію через підставних осіб, однак врешті-решт 12 фігурантів самі потрапили під слідство за організацію азартних ігор у складі злочинної групи.
Одночасно з масштабними мережами силовики закривають і більш дрібні заклади. Зокрема, у липні 2025 року детективи БЕБ зупинили функціонування двох нелегальних казино, які приховувалися під вивіскою звичайних інтернет-кафе у Голосіївському та Деснянському районах столиці. Організатори надавали доступ до азартних розваг через спеціалізоване програмне забезпечення на терміналах, працюючи без відповідних ліцензій.
Нагадаємо, раніше Інформатор повідомляв, що державне агентство PlayCity анулювало ліцензію Cosmolot (ТОВ «Спейсикс»). У ході перевірки регулятор виявив порушення правил, що стосуються фінансових операцій: компанія застосовувала p2p-платежі та дозволяла здійснювати поповнення рахунків з карток сторонніх осіб. Ці порушення стали приводом для відкликання ліцензії компанії. Про це 22 квітня повідомляє Мінцифра.