Організатор, який знаходиться за кордоном, здійснював керівництво віддалено
Національна поліція України повідомила про розкриття та часткове припинення діяльності великої злочинної організації “Хімпром”, котра займалась наркобізнесом, насильницькими діяннями та аферами через call-центри. В рамках багатьох кримінальних розслідувань правоохоронці виконали тисячі слідчих дій. Також було зафіксовано методи роботи розгалуженої кримінальної системи.
Протягом останніх днів на території України відбулися дві великі спецоперації. Членам угруповання, включно з ватажком, вже пред’явлено підозри.
Згідно з даними розслідування, “Хімпром” заснував 36-річний підданий РФ на прізвисько “Мексиканець”. З 2019 року він числиться в міжнародному розшуку, проте, перебуваючи за кордоном, продовжував віддалено керувати мережею та здійснювати контроль за фінансовими потоками.
Наркомережею керував росіянин на прізвисько Мексиканець
Працівники правоохоронних органів з’ясували, що угруповання мало чітку структуру та впливало на різні галузі. Його члени ділили обов’язки: одні несли відповідальність за виготовлення наркотичних засобів, інші – за інформаційну підтримку, дискредитацію та вплив на опонентів через мас-медіа.
Зафіксовано також переслідування працівників поліції та напади на конкурентів. Загалом задокументовано більше 30 епізодів насильницьких злочинів, вчинених членами угруповання або за їхнім замовленням.
Правоохоронці проводять обшуки
Окремим напрямком діяльності була шахрайська схема з використанням call-центрів. За даними поліції, фігуранти ошукали громадян країн Європейського Союзу на суму близько 50 млн гривень. У грудні минулого року цю мережу ліквідували, затримавши співучасника та ряд виконавців.
Окремою статтею доходів була мережа call-центрів
Ще одним важливим проєктом угруповання став “U420” – схема виготовлення та продажу продукції із синтетичними канабіноїдами. Використовуючи недоліки в законодавстві, зловмисники організували імпорт відповідних речовин і розширили мережу збуту по всій території країни. Основними осередками виробництва були Київ і Дніпро, а число точок продажу за декілька місяців зросла з 13 до більше ніж 100.
Окрема кримінальна стаття – насилля і виготовлення синтетичних наркотиків
Для відмивання отриманих коштів використовували складну фінансову систему з підконтрольними ФОПами та криптогаманцями. На цей момент виявлено 145 таких суб’єктів, через які відмивали гроші. Тільки за дві доби на рахунок одного з них поступило 56 млн гривень.
Правоохоронці провели 280 обшуків
В ході спеціальних заходів правоохоронці провели більше ніж 280 обшуків в столиці та десяти областях. Було ліквідовано виробничі потужності та склади, конфісковано значні обсяги наркотичної продукції, техніку, грошові кошти, банківські картки та документи.
У злочинців вилучено 75 млн грн
Орієнтовна сума вилученого становить понад 75 млн гривень. Також заарештовано сотні рахунків та заблоковано криптоактиви на суму близько 1 млн USDT.
Обшуки і викриття каналу постачання наркотиків в СІЗО Києва
Окремо 17 квітня правоохоронні органи здійснили ще одну операцію, орієнтовану на документування насильницьких злочинів угруповання. В результаті затримано двох представників керівної ланки, вилучено автотранспорт, готівкові кошти, зброю та боєприпаси.
В цілому про підозру повідомлено десяткам членів, частину з них вже засуджено. Розслідування тривають.
Раніше правоохоронці виявили канал постачання наркотичних речовин до Київського СІЗО та Старобабанівської колонії. До схеми були залучені ув’язнені, цивільні спільники та навіть співробітник установи. Наркотичні засоби ховали у передачах і відправляли поштою. П’ятьом фігурантам вже висунуто підозри.