Прокуратура скерувала до суду провадження щодо call-центру в Одесі. Фото: Прокуратура України
Прокуратура Одеської області відправила до суду справу стосовно сімох членів угруповання, котрих підозрюють у зловмисних діях з вкладниками з Казахстану та України восени 2025 року. В Одесі зловмисники заснували систему call-центрів, за допомогою яких вербували громадян в обманні інвестиційні задуми. За допомогою підроблених веб-ресурсів шахраї виманили більше ніж 5,7 мільйона гривень, миттєво переводячи кошти жертв на власні крипто-рахунки.
Про старт судового процесу у справі інформує Офіс Генерального прокурора. На лаві підсудних опинилися сім фігур, ще двоє — у розшуку. Крім зловмисництва, групу обвинувачують у формуванні злочинної організації та легалізації «нечистих» грошей.
Історія розпочалася з припинення діяльності call-центру в одеському багатоповерховому будинку на вулиці Генуезькій. Організатор з Дніпропетровщини зібрав колектив молодих людей, які обдурили як мінімум п’ятьох казахстанців та двох українців на 92 тисячі доларів. Слідчі мають підозри, що реальна кількість потерпілих може досягати 1500 осіб.
Поліцейські затримали одного з учасників шахрайської схеми
Офіси обладнали сучасною технікою, а операторів перетворювали на професійних маніпуляторів. У відомстві роз’яснили подробиці даної підготовки.
«Він зібрав групу спільників та забезпечив їх апаратурою і засобами зв’язку. Членів навчали на спеціальних тренінгах та стимулювали знаходити клієнтів з інвестиціями від 5000 доларів США», — зазначають у відомстві.
Задля показовості ділки створили липові проєкти: «Dubai Real Estate», «Sonex», «Skylex» та «Lendex». Потерпілих шукали через соціальні мережі та чати, використовуючи індивідуальний підхід до кожного «вкладника».
«Потенційних жертв знаходили у тематичних чатах. Їм дзвонили, представляючись працівниками «Skylex LTD», і пропонували швидкий і надійний прибуток. Після згоди клієнта відправляли посилання для реєстрації на сайті, де потрібно було прив’язати крипто-гаманець і перерахувати гроші», — додають у прокуратурі.
На несправжніх сайтах люди бачили графіки успішних торгів і «зростання» балансу. По суті, програма просто відображала цифри, а справжня криптовалюта відразу переходила на рахунки банди. Як тільки людина намагалася вивести гроші, аферисти миттєво зникали.
Правоохоронці вилучили банківські картки, які використовували в шахрайських колцентрах
Аферу викрили разом із кіберполіцією Казахстану. Тепер долю фігурантів вирішить суд.
Які великі шахрайські call-центри розкривали в Україні раніше
Масштаби подібних оборудок дивують навіть досвідчених правоохоронців. У грудні 2025 року в Дніпрі, Києві та Франківську знешкодили банду, котра обманювала європейців за допомогою deepfake-технологій. Під час 70 обшуків поліція вилучила техніку для підробки зовнішності та голосу, а підозру отримали понад десять осіб, серед яких були й іноземці в міжнародному розшуку.
Водночас шахрайські «офіси» виявляють у найвідоміших хмарочосах столиці. Того ж місяця активісти виявили call-центр на 13-му поверсі БЦ «Carnegie Center», де іноземні оператори масово обдзвонювали потенційних потерпілих. Приїзд журналістів викликав паніку серед персоналу, який намагався втекти під захистом агресивних власників приміщень.
Рекордну за масштабами мережу правоохоронці накрили вже у лютому 2026 року на Дніпропетровщині, де функціонувало понад 1500 робочих місць. Під час 27 обшуків вилучили пів тисячі телефонів та серверне устаткування, через яке зловмисники щодня здійснювали тисячі дзвінків жителям України, Європи та Азії. Діяльність угруповання також базувалася на липових брокерських платформах, а відео з десятками юних «співробітників», які під час облави намагалися втекти через паркани, тоді швидко стало популярним у соцмережах.
Нагадаємо, раніше Інформатор повідомляв, що у Дніпрі знешкодили мережу закритих кол-центрів із суворою охороною та перевірками на детекторі брехні. Шахраї обманювали людей через фальшиві вкладення в крипту та «романтичні» схеми в мережі. На цей час вісьмом фігурантам обрали запобіжні заходи, зокрема частину тримають під вартою із заставою у 9,9 мільйона гривень, а інші перебувають під домашнім арештом.