Від Карибів до Швейцарії: у справі Мідас розголосили нові відомості про ймовірне відмивання грошей
Національне антикорупційне бюро України представило нове відео розслідування в рамках провадження “Мідас”. У документах йдеться, зокрема, про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого підозрюють у причетності до великої схеми з легалізації грошових коштів. Вірогідно, мова йде про нову підозру ексчиновнику.
Згідно з даними розслідування, учасники схеми для залучення 100 млн доларів інвестицій на Карибських островах заснували спеціальний фонд. Грошові потоки проходили через розгалужену систему компаній, зареєстрованих на Маршаллових Островах.
Кінцевими вигодонабувачами активів, за твердженням правоохоронних органів, стали найближчі родичі посадовця. Загалом, на користь колишнього міністра енергетики Германа Галущенка у 2021-2025 роках відмили $12 млн, інформує НАБУ.
Гроші в основному накопичувалися в банках Швейцарії, з яких родина отримувала додатковий прибуток. За відомостями детективів, Галущенко, перебуваючи на посаді міністра енергетики, отримав більше $7,4 млн на рахунки двох компаній на Маршаллових Островах, бенефіціарними власниками яких стали колишня дружина та діти високопосадовця. Ще $4 млн були видані готівкою у Швейцарії.
Частина грошей витрачалася на освіту дітей ексчиновника у Швейцарії, фірмовий одяг і медичні послуги в клініці “Шугармена” (Цукермана). У рамках провадження триває взаємодія з 15 країнами.
Переговори з Сигізмундом-Галущенко. Плівки НАБУ
Слідчі з’ясували, що операції здійснювалися через банківські установи в Швейцарії. Частину грошей, як зазначається, витрачали на оплату навчання дітей за кордоном і покупки в елітних бутиках Києва, іншу – розміщували на депозитах. Схема, за інформацією НАБУ, функціонувала за участю професійних посередників, які забезпечували таємність транзакцій та передачу готівки членам сім’ї підозрюваного.
Спільники знали про плани Галущенка втекти за кордон. Скиншот НАБУ
У новому відео фігуранти провадження з позивними “Карлсон” (Міндіч) і “Шугармен” (Цукерман) називають ексміністра “Сигізмундом”. За відомостями слідства, для приховування можливої причетності Галущенка до схеми на Маршаллових Островах були створені компанії, оформлені на його колишню дружину та дітей.
Компанії, які брали участь у схемі, Галущенко реєстрував на ексдружину і дітей. Скриншот НАБУ
Через ці структури, за даними НАБУ, було легалізовано понад 7,4 млн доларів, ще більше 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро перераховано родині в Швейцарії. На даний час українські правоохоронці співпрацюють з колегами з 15 держав для встановлення повної картини руху грошей і активів.
Переговори щодо фонду Галущенка. Скриншот НАБУ
Роль Галущенка у справі Мідас
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив у суді, що Галущенко був членом злочинної організації, яку, за версією звинувачення, створив Тимур Міндіч не пізніше грудня 2020 року. До формування структури, як стверджується, був залучений його бізнес-партнер Цукерман, а також інші фігуранти.
Галущенка завжди називали на псевдо Сигізмунд, але шифр злочинцям не допоміг
15 лютого детективи НАБУ затримали Галущенка під час спроби виїзду з України. Наступного дня йому вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 КК України – участь у злочинній організації та легалізація грошових коштів. 17 лютого суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у 425 млн грн. За даними слідства, в межах схеми через офшорні фонди та рахунки в швейцарських банках могли пройти десятки мільйонів доларів.
Сам Галущенко раніше стверджував, що не знав про підозру і планував поїздку за кордон для зустрічі з дітьми, які тривалий час проживають за межами України. Йому загрожує від семи до 12 років позбавлення свободи.