Суддя у відставці Денис Нев’ядомський пояснив, як виявити замовні кримінальні провадження, котрі використовуються з метою впливу на бізнес. Він окреслив ознаки подібних справ, серед яких акцент слідчих на впливі, а не на отриманні доказів, арешти власності та затримка ходу слідства.
Компанії часто використовують методи нечесної конкуренції та залучають до цього правоохоронні органи. За допомогою замовлених кримінальних проваджень несумлінні учасники ринку усувають опонентів і захоплюють ринки. УНН поцікавився у судді у відставці Дениса Нев’ядомського, як розпізнати кримінальні справи на замовлення.
За словами Нев’ядомського, кваліфікований адвокат може оперативно встановити, що кримінальна справа має замовний характер. Головною ознакою є те, що слідчі зосереджені не на пошуку доказів, а на систематичному впливі на компанію та її співробітників.
Серед поширених засобів такого впливу Нев’ядомський назвав арешти майна, зокрема обладнання, що зупиняє роботу компанії.
Окрему увагу юрист приділив практиці регулярних викликів працівників на опитування, що застосовуються для психологічного впливу та створення атмосфери постійної напруженості всередині компанії.
Ще однією типовою особливістю замовних справ суддя у відставці назвав навмисне затягування слідства, щоб якомога довше слідчі зберігали контроль над кримінальним провадженням. При цьому у замовних справах часто підозра фігурантам не пред’являється, що не ініціює процесуальні терміни слідства.
Досвідчений адвокат зможе встановити, чи є справа замовною. Ключові ознаки: концентрація слідчих на здійсненні тиску, а не на отриманні доказів; накладення арештів та обрання запобіжного заходу як самоціль, припинення комерційної діяльності шляхом вилучення обладнання, техніки (замість зняття інформації), часті виклики працівників на опитування для посилення напруги, розповсюдження інформації про кримінальне провадження через підконтрольні ЗМІ, зволікання у справі (якомога довше не направляти справу до суду, щоб не передавати контроль за нею суду), непред’явлення підозри (це не ініціює преклюзивні терміни слідства, а у воєнний час справа під підозрою може тривати безкінечно)
– зазначив Нев’ядомський.
У такій ситуації, за словами юриста, власник бізнесу, проти якого ведеться замовне кримінальне провадження, може зрозуміти, з ким у нього розбіжності в інтересах.
Замовні справи проти групи авіаційних підприємств
Одним із показових прикладів замовного переслідування та впливу на бізнес є справа проти ряду авіакомпаній. Як писав раніше УНН, наприкінці 2022 року Національна поліція відкрила кримінальну справу №12022000000001276 щодо групи авіаційних компаній, зокрема – “Авіакомпанії Константа”. Офіційно слідство стосується нібито допомоги державі-агресору та заволодіння майном. Справа була відкрита за заявою голови ГО “Рада ветеранів АТО” Павла Мошковського, якого пов’язують із компанією “Українські вертольоти”.
У заяві він повідомив про “теорію змови”, спрямовану нібито на послаблення економічної безпеки України та захоплення стратегічних підприємств авіаційної галузі, зокрема ДП “Антонов”, яке, до речі, й надалі перебуває у державній власності. Водночас за майже чотири роки слідства жодних фактів, які б підтвердили ці заяви, не було встановлено.
Попри те, що злочини за статтею 111-2 ККУ відносяться до компетенції СБУ, провадження до 2025 року розслідувало Головне слідче управління Нацполіції, після чого його передали до СБУ. Паралельно слідчі ініціювали масові обшуки, вилучення обладнання та арешти рахунків компаній, що фактично зупинило господарську діяльність і призвело до зриву угод, у тому числі й для ЗСУ та міжнародних гуманітарних місій.
Варто відзначити, що аналогічні кримінальні справи, відкриті за тими ж заявами ГО “Рада ветеранів АТО” у СБУ та ДБР, раніше вже були закриті через відсутність складу злочину. Крім того, за інформацією УНН, СБУ та ГУР МОУ офіційно підтвердили відсутність підстав для застосування санкцій до групи компаній “Константа”.
У компаніях зазначають, що всі іноземні контрагенти, зокрема в ОАЕ, проходили суворий міжнародний комплаєнс, а жоден державний банк не фіксував сумнівних фінансових операцій.
ПрАТ “Авіакомпанія Константа” є постійним офіційним перевізником для міжнародних гуманітарних місій і некомерційних організацій, а також виконує замовлення для держав-партнерів, зокрема з країн НАТО. Компанія є одним із головних операторів літаків “Антонов” та експлуатантом найбільшого парку Ан-26, що робить її важливою частиною української авіаційної спроможності. На підприємстві створено повний цикл технічного обслуговування літаків виробництва ДП “Антонов”.
З 2019 року компанія є офіційним партнером ООН та має сертифікати EASA TCO, UK TCO та US FAA, отже відповідає найвищим міжнародним стандартам. Авіакомпанії групи регулярно проходять перевірки та аудити ООН в рамках процедур відбору та нагляду за підрядниками (vendor due diligence, performance та compliance‑аудити), що додатково підтверджує відповідність вимогам прозорості. Високий рівень довіри міжнародних партнерів підтверджується призначенням генерал-майора армії США у відставці Девіда Л. Гранжа головою наглядової ради у 2024 році.
Авіакомпанії групи мають статус критично важливих підприємств для забезпечення функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, наданий Державною авіаційною службою України. Також авіакомпанії мають статус критично важливих підприємств у сфері авіаційного транспорту, наданий Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Авіаційна галузь – стратегічна складова інфраструктури України, що має вирішальне значення як під час війни, так і після її закінчення. Підприємства сектору підтримують та зміцнюють обороноздатність держави, наповнюють бюджет податками та забезпечують зайнятість як у власній сфері, так і в суміжних. Авіація є рушієм технологічного прогресу України, базуючись на інноваціях та унікальному досвіді фахівців, накопиченому протягом десятиліть професійного розвитку.
Вплив на стратегічні українські підприємства через явно сумнівні та затягнуті кримінальні провадження – це не лише проблема окремого бізнесу. Це руйнування потенціалу секторів, які працюють на обороноздатність, гуманітарні місії, міжнародну довіру та майбутнє відновлення країни. Знищення або параліч стратегічного українського бізнесу може бути вигідним державі-агресору і має розглядатися як фактор ризику, що потребує особливої уваги з боку відповідних органів.
У цій ситуації найважливішим є недопущення використання правоохоронної системи як засобу конкурентних воєн: потрібні прозорість процесуальних рішень, повернення вилученого майна та обладнання, дотримання термінів та належний судовий контроль. Захист стратегічної авіації під час війни – це захист держави.